用户名: 密码:
当前位置: 主页 > 政策法规 >

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法

时间:2011-04-09 15:38来源:未知 作者:admin 点击:

第一章    总   

第一条    为规范对假币的收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益,根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《中华人民共和国人民币管理条例》制定本办法。 

第二条    办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构收缴假币、中国人民银行及其授权的鉴定机构鉴定货币真伪适用本办法。 

第三条    本办法所称货币是指人民币和外币。人民币是指中国人民银行依法发行的货币,包括纸币和硬币;外币是指在我国境内(香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外)可收兑的其他国家或地区的法定货币。

本办法所称假币是指伪造、变造的货币。

伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。

变造的货币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

本办法所称办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构(以下简称 “ 金融机构 ” )是指商业银行、城乡信用社、邮政储蓄的业务机构。

本办法所称中国人民银行授权的鉴定机构,是指具有货币真伪鉴定技术与条件,并经中国人民银行授权的商业银行业务机构。

第四条    金融机构收缴的假币,每季末解缴中国人民银行当地分支行,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理。

第五条    中国人民银行及其分支机构依照本办法对假币收缴、鉴定实施监督管理。

第二章    假币的收缴

第六条    金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币,应当面加盖 “ 假币 ” 字样的戳记;对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖 “ 假币 ” 字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。收缴假币的金融机构(以下简称 “ 收缴单位 ” )向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》,并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币,不得再交予持有人。

第七条    金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索:

(一)一次性发现假人民币 20 张(枚)(含 20 张、枚)以上、假外币 10 张(含 10 张、枚)以上的;

(二)属于利用新的造假手段制造假币的;

(三)有制造贩卖假币线索的;

(四)持有人不配合金融机构收缴行为的。

第八条    办理假币收缴业务的人员,应当取得《反假货币上岗资格证书》。《反假货币上岗资格证书》由中国人民银行印制。中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行负责对所在省(自治区、直辖市)金融机构有关业务人员进行培训、考试和颁发《反假货币上岗资格证书》。

第九条    金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。

第三章    假币的鉴定

第十条    持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

中国人民银行授权的鉴定机构,应当在营业场所公示授权证书。

第十一条    中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

第十二条    中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起 15 个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可延长至 30 个工作日,但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。

第十三条    对盖有 “ 假币 ” 字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有 “ 假币 ” 戳记的人民币按损伤人民币处理;经鉴定为假币的,由鉴定单位予以没收,并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。

对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》;经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位和持有人出具《货币真伪鉴定书》。

第十四条    中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时,应当至少有两名鉴定人员同时参与,并做出鉴定结论。

第十五条    中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《假币没收收据》,并要求其补足等额人民币回笼款。

第十六条    持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起 60 个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《货币真伪鉴定书》之日起 6 0个工作日内向其上一级机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

第四章    罚   

第十七条    金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分:

(一)发现假币而不收缴的;

(二)未按照本办法规定程序收缴假币的;

(三)应向人民银行和公安机关报告而不报告的;

(四)截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。

上述行为涉及假人民币的,对金融机构处以 1000 元以上 5 万元以下罚款;涉及假外币的,对金融机构处以 1000 元以下的罚款。

第十八条    中国人民银行授权的鉴定机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分:

(一)拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的;

(二)未按照本办法规定程序鉴定假币的;

(三)截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的。

上述行为涉及假人民币的,对授权的鉴定机构处以 1000 元以上 5 万元以下罚款;涉及假外币的,对授权的鉴定机构处以 1000 元以下的罚款。

第十九条    中国人民银行工作人员有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分:

(一)未按照本办法规定程序鉴定假币的;

(二)拒绝受理持有人、金融机构、授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定或再鉴定申请的;

(三)截留或私自处理鉴定、收缴、没收的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的。

第五章    附   

第二十条本办法自 2003 年 7 月 1 日起施行。

第二十一条本办法由中国人民银行负责解释

------分隔线----------------------------
热门课程
联系我们

航空路总部:恩施市航空大道63号(航空路中百仓储对面)

联系电话:0718-8465065
13403001288(曹老师)
                13277569568(祝老师)


舞阳坝校区:恩施市舞阳大道18号(舞阳坝天桥旁工行院内)

联系电话:0718-8985888
                13403001288(曹老师)
                13277569568(祝老师)


土桥坝校区:恩施市土桥路32号(附属医院斜对面建行旁)

联系电话:0718—8413789
13403001288(曹老师)
13277569568(祝老师)


宣恩校区:宣恩县珠山镇民族路17号(宣恩县阳光职业技术学校内)

联系电话:0718-5822921
13997771616(刘老师)


咸丰校区:咸丰县解放路744号(大坝皇城大厦斜对面幺妹子宾馆旁)

联系电话:0718-6637123
17720427587(杨老师)
13403001288(曹老师)


利川分校:正在筹建中……

建始分校:正在筹建中……

来凤分校:正在筹建中……

鹤峰分校:正在筹建中……

巴东分校:正在筹建中……

加盟电话:13403001288

银河国际游戏平台 银河游戏官网 银河体育官网 银河国际网官网 澳门游戏网上视讯 0638太阳集团 太阳诚集团0638cc 太阳集团城娱8722 3522集团的新网站 太阳网集团8722 1331com银河吴乐城 威斯尼斯人6613com v8040威尼斯人com 澳门十大网投靠谱网站 欧宝官网入口 欧宝体育APP 欧宝app官网下载 环球体育注册 欧宝体育平台 欧宝娱乐手机app下载 欧宝平台app ob欧宝体育app 新葡萄平台官网大全 网赌网址Welcome 永利官网注册 永利官网app下载 402cc永利登录 永利12311手机版 aa3044永利集团 永利国际平台注册 永利3885网站 panyorientation.com">yl7773永利 亚搏体育官网app 威斯尼斯人5158cc 澳门威斯人娱乐495com 威利斯人6013COM 威斯人7026com 澳门威斯人7026com bet9九州入囗 bet9十年信誉玩家全球首选
网站主页|加入收藏|设为首页|考分查询|网上报名|用户登录|用户注册|会计论坛

版权所有:恩施市创想电脑会计培训学校 | 恩施会计培训网|   鄂ICP备18024550号-1      本站所有内容未经许可,严禁转载或镜像!

联系人:曹老师   联系电话:13403001288   13277569568   邮箱:escx888@163.com   QQ:305697498

您是第 位访问者 技术支持:文刀网站建设

鄂公网安备 42280102000308号